EB-5历史性转折！美国移民局败诉，资金来源追溯被推翻！
美国EB-5投资移民项目自1990年实施以来，一直是高净值人群获取绿卡的重要途径。然而，其核心争议始终围绕“资金来源合法性审查”。
长期以来，美国移民局（USCIS）要求申请人提供详尽的资金来源证明，甚至追溯至数年前的资金流动记录，尤其是近年来USCIS对EB-5投资移民的申请文件审查愈发严格，导致许多申请人因难以满足严苛要求而申请失败。
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然而，近日EB-5投资领域接连传来两项里程碑式司法裁决，明确挑战并推翻了USCIS在资金追溯方面的过度解释，彻底改写EB-5资金来源规则。
Battineni 案：资金来源无止境溯源被打破
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案件背景
在Battineni 案里，申请人甲从乙处借了4万美元开公司，随后通过公司借款的方式申请EB-5投资移民。移民局要求申请人解释出借人资金的合法来源，尽管出借人提供了工作情况及收入证明，但因无法提供具体对账单流水，移民局认定资金路径存在问题，进而拒批了申请。
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法院裁决要点
该案最终取得了重要的移民诉讼胜利。法院驳回了 USCIS 的政策，认为申请人仅需证明资金的 “直接合法来源”，无需追溯至更早环节，并且没有监管要求将资金来源“追溯到提供资金的个人或实体”。
这一判决打破了移民局长期以来奉行的 “无限追溯” 惯例，为EB-5投资者的资金来源审查提供了更大的灵活性。投资者只要能明确说明自己投资部分资金的来源，便符合要求。
哥伦比亚特区地方法院强调：
周某诉案：彻底明确货币兑换新规则
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案件关键时间线
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2015年6月，原告周女士（中国籍）作为主申请人递交了I-526申请， 资金来源为周女士的丈夫刘先生的薪资收入。刘先生1996年-2012年在一家科技公司工作， 期间赚取的收入远超300万人民币，周女士提交了丈夫的工作收入证明、纳税证明等文件，随后通过第三方（HH）换成美元，最终投资于美国威斯康星州一个EB-5项目。
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2018年9月：移民局以“放弃”为由拒绝周某的申请，理由是没有回应关于资金来源合法证据的要求。周某提出从未收到该申请，移民局承认错误，立即重启周某的I-526申请。但最终还是因无法证明部分资金来源而拒绝。周某再次提出反对。
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2020年5月，移民局再次拒绝周某申请，仍称其无法证明投资资本合法来源，周某再次提起诉讼。
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2021年5月：双方对简易判决的交叉动议审查时机成熟。
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2025年2月6日：法院部分批准周某的简易判决动议，驳回移民局的简易判决动议，撤销移民局对申请的驳回，将案件发回移民局重审。
并由川普任命的法官蒂莫西・凯利给出了判决结果，明确支持了弗里德曼法官在之前Battineni案中的三项主要判决，即：
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法院裁决要点
除了支持Battineni案的判决，周某诉案还有三个重要的新判决内容：
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这项判决可能影响过去六年内，所有因第三方duihuan问题被拒的I-526及I-829案件。根据联邦诉讼的六年时效，这些投资人如今可依照类似路径提出诉讼，要求重新评估其案件。
总的来说，这次的判决对于EB-5移民申请来说是一项重大胜利！
注意
当然，尽管法院判决有利于EB-5申请人，但移民局仍可能通过其他理由（如项目合规性、就业创造）加强审查，因此，以下方面仍需注意：
⚠️严查资金路径真实性：需确保赠与、兑换、投资环节均有书面证明
⚠️项目选择至关重要：区域中心若涉欺诈，资金合法性仍可能被质疑
⚠️政策反弹风险：移民局或上诉或调整法规，需紧盯后续动态
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两项判决标志着EB-5审查从“历史纠察”转向“当下合规”，但美国移民政策的整体收紧趋势未变。嘉诚海外专家建议，申请人需把握2025年政策红利期，借助专业机构完成资金架构设计。历史经验表明，政策利好窗口期往往短暂，唯有快速行动与专业规划方能制胜。
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