中国富豪惨遭员工挪用4亿资产

2015年的时候，钟仁海选择去到新加坡，寻求更好的发展机会，也就是在同一年在新加坡创办了自己的家族办公室，因为中国的国宝就是熊猫，所以他给自己的家族办公室取名为熊猫企业。

和熊猫企业一起创办的还有利丰国际，而利丰国际的主要用途就是负责管理家族的资金，并且用于公司支持中国的各种业务和活动。

在这期间有四位员工，因为在工作中出色的表现，和认真负责的态度被钟仁海看中，并且还赋予这四位员工重任，作为公司的核心管理团队。

负责公司各项业务可以顺利的完成，并且还把利丰国际交给了其中的一位员工Shannon，让他坐上了董事长的位置，负责公司的运转，并且因为工作能力优越，所以钟仁海对他是非常的看中，不管是什么事情都愿意交给他去做。

但是在新冠疫情期间，受到疫情的影响，很多国家都限制出入，进行了封锁，而作为公司老板的钟仁海需要不断地在中国和新加坡之间往返，这就导致了钟仁海没有办法频繁地在新加坡和中国之间心所欲的来回。

所以就把公司的大小事务，都交给了自己十分看好的Shannon，但也就是因为这一决定，才让他们有了可乘之机，从而成功挪用了公司的4亿资产。

因为毕竟钟仁海不在新加坡，他也没有办法时刻关注这公司的动态，随着时间一长Shannon和另外3人，就把公司的情况摸索清楚，还掌握了运营公司的权利，可以说Shannon在那个时候已经成为了公司实际的掌权人。

时间到了2023年的时候，疫情已经有所好转，钟仁海才发现自己公司的资金早就不翼而飞了，思来想去只有Shannon和其他三人有这个机会，于是在2024年的时候就把四个人一起辞退了。

在把四个人辞退以后，钟仁海就聘请了专门的会计，对自己公司资产进行审查，并对Shannon和其他三个人对于公司做出的事情开始进行了调查，随后经过了长达九个月的时间才调查结束。

最后法务会计事务所调查的结果是，公司的资产总共被挪用了近4亿元人民币的资金，并且不知道通过什么手段资金全部都转给了被辞退的四个人。

在调查中还发现了很多公司财务的问题，也正是因为有了这些问题和证据，钟仁海一举把Shannon等几人告上了法庭。

经过诉讼最终被认定为欺诈行为，不仅伪造付款的文件，并且伪造的金额高达2200万美元。

里面表示在2023年的时候有公司向利伟国际的账户转了一笔高达2200万美元的款项，但是事实上这个文件当中的信息并没有进行交易，而只是一个假的文件。

对此Shannon的解释是这只是一个草稿，并且是由于自己的不小心而转发给了钟仁海，还声称，制作MT103是一种常见的做法，目的是让供应商放心。

但是法庭却不以为然，因为伪造交易合同是非常严重的情节，法院自然不会轻易相信，所以在判决的文件当中说明，伪造付款合同是非常严重的情节，不仅证明了公司在财务上造假，还进一步论证了公司资产被转移可能会造成的危害。

另外在调查中还发现，在2019-2022公司实际发放的工资和钟仁海所知道的资金并不一样，在这期间四人中有三人一共收到了836万美元的薪资，但是身为老板的钟仁海并不知情。

但是在面对这些证据的时候，涉案的员工依旧不愿意认罪，截止目前为止这个案件还在侦破当中，但是新加坡的法院为了避免资金再次被转移，已经把他们的资产全部进行冻结处理。

上市公司也面临着退市

钟仁海除了在新加坡的家族办公室以外，他还是上市公司庚星股份的实际控股人，但是在他成为庚星股份的掌权人以后，也出现了不少的问题。

在去年的时候，钟仁海想要罢免公司部分领导的时候，却被董事会拒绝，这让钟仁海很不舒服，因为自己作为公司的掌权人，在管理团队上还要受限制，并且要被辞退的领导，心里难免会埋怨他，这让他在公司的管理上更加困难。

直到又过了有一段时间以后，在召开的股东大会上，钟仁海的提议才被同意，并且又招募了很多的人才，成立了新的团队。

但是，庚星股份在市场的估值只有不到13亿，而之前钟仁海成为掌权人的时候，花费了3.93亿才购买了庚星股份的24.1%的股份，而之前的3.93亿到目前却变成了3.08亿。

在庚星股份的公司业务上面也并不友好，公司虽然同时涉及很多行业，但是都没有挣钱，处于一直亏损的状态，单单是2024年一年，公司就预计会亏损2亿之多。

在今年，庚星股份通过媒体连续两次发布了可能会被实施退市的公告，因为根据上海对于上市企业的规定，庚星股份的利润和收入已经达不到上市企业的标准，所以才被警告面临退市。

不仅如此，庚星股份和其旗下的很多公司的资产都已经被冻结，而根据庚星股份申请解冻的申诉中我们可以看出，金额高达1675万元。

钟仁海的遭遇令人唏嘘：信任的员工竟成内鬼，4亿资产不翼而飞；上市公司庚星股份深陷亏损泥潭，濒临退市边缘。这背后折射出的企业管理漏洞、权力监督缺失，是否也让你深思？

庚星股份从收购到退市危机，究竟是战略失误还是市场环境使然？你对中小投资者的权益保护有何建议？

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